Bank Asya

Başka bankadan kredi çekip destek için Bank Asya'ya yatırmışlar

ANKARA (AA) – MUHAMMED BOZTEPE/KEMAL KARADAĞ – Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun raporuna göre, komisyona başvurusu bulunanlardan 11 bin 516 kişinin başka bir bankadan çektikleri krediyi, destek için Bank Asya’ya yatırdıkları, Türkiye Bankalar Birliği verileriyle ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Komisyonun göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaları ve karar verme sürecine dair tüm işlemleri rapor haline getirildi.

Buna göre, 31 Aralık 2018 itibarıyla 125 bin 600 gerçek ve tüzel kişinin başvurusu sistem üzerinden alındı. Komisyon tarafından bir yıl içerisinde yüzde 40’a tekabül eden 50 bin 500 başvuru dosyası hakkında karar verildi.

“Arkandayız Bank Asya diren”

Bank Asya Veri İnceleme Sistemi’nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden temin edilen verilerin analizine dayanan özel bir bilgi işlem yazılımı olduğu belirtilen raporda, hesap bilgileri başlığı altında, kişinin T.C. kimlik numarası, adı, müşteri numarası, ilk kez açtığı hesabın açılış tarihi, ortak hesap, kredi kartı, kredi finansman, çek senet ve kiralık kasa bilgilerinin yer aldığı bildirildi.

Raporda, Eylül 2014’te Bank Asya’daki bir hesaba para yatırma işleminin ayrıntısı açıldığında, işlem açıklamasında ilgili hesap sahibinin “Arkandayız Bank Asya diren” ifadesiyle para girişinde bulunduğunun görüldüğü tespitine yer verildi.

Komisyona başvuranlardan 11 bin 516 kişi Bank Asya’ya para yatırmış

Raporda, ihraç olan bir kişinin kredi kullanım bilgileri sorgulama örneğine de yer verildi.

Söz konusu örnekte başvurucunun başka bir bankadan 14 Şubat 2014’te 37 bin, 12 Eylül 2014’te 30 bin lira kredi çektiği tespit edildi.

Başvurucu tarafından 14 Şubat’ta çekilen paranın 17 Şubat 2014’te 36 bin 500 lirasının, 12 Eylül’de çekilen paranın ise aynı gün 29 bin 369 lirasının Bank Asya’daki hesabına yatırıldığı belirlendi.

Bankalar Birliği Kredi Kayıt Bürosundan alınan kredi kullanım verilerine göre, Komisyona başvurusu bulunan ve başka bir bankadan kredi kullanan 27 bin 298 kişiden 11 bin 516’sı Bank Asya’ya destek amaçlı para yatırdı.

Kriterler ilk kez açıklandı

Raporda ayrıca başvurularda mesleğe iade ya da iade edilmemeye yönelik verilen kararlarda gözetilen kriterler de ilk kez açıklandı.

Buna göre, örgüt içi iletişim programı kullanımı, Bank Asya hesap bilgileri, kapatılan dernek, vakıf, sendika ve federasyon üyelik bilgileri, iltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtları, örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisi, iltisaklı öğretim kurumlarındaki kayıtlar, müzahir kuruluşlara yapılan mali destek ve para gönderme bilgileri, şüpheli işlem ve para transferleri ve diğer mali bilgiler, idari soruşturma bilgileri, adli soruşturma ve kovuşturma bilgileri ile diğer tespitler, kararlarda gözetilen kriterler arasında yer aldı.

Muhabir: Muhammed Boztepe, Kemal Karadağ

‘Bank Asya’daki 590 bin liramı çekimi kendim keserek aldım’

DENİZLİ

Denizli‘de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) finans kaynakları ve il yapılanmasına ilişkin 29’u tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Kongre ve Kültür Merkezi salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tanık olarak ifade veren Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, tutuklu sanıklardan Osman Kiriş’i eski Bank Asya‘nın Denizli Şube Müdürü olarak bildiğini belirtti.

Mahkeme başkanının, “Bank Asya’da hesabının olup olmadığı” sorusu üzerine Üstek, hesabının olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Paramı çekmek istediğimde “çekme, banka müşteri kaybediyor” dediler, paramı vermek istemediler. ‘Kasada para yok’ dediler, beni oyalamaya çalıştılar. Personelimi bankaya para çekmeye gönderdiğimde milletin yüzüklerini, küpelerini bozdurarak bankaya para yatırdığını, banka önünde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Ben o tarihlerde Bank Asya’daki çek hesabından Türkiye Finans’a kendim takas vererek 590 bin lira paramı o şekilde aldım. Buna ‘kasada para yok’ diyemezlerdi. Ticarette kimseyi dinlemem. 16 Ocak 2014’te Bank Asya’da hesabımdaki 590 bin lirayı kendi çekimi kendim keserek aldım.”

Firari sanık İbrahim Halil Kırgil’in, Denizli’de örgütün en üst kişilerinden olduğunu aktaran Üstek, “Sohbet toplantılarını organize eder, sohbet hocalığı yapardı. Örgüte ait Denizli İş Adamları Derneğinin yaptığı tüm organizasyonları hazırlardı. Yapacağım yardımları, iaşeleri, cemaatin hangi kurumuna vermem gerektiğini o belirlerdi.” diye konuştu.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON’un Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde üç “il imamı”nın da aralarında yer aldığı 29’ü tutuklu 68 kişi hakkında dava açılmıştı.


Bank Asya’nın A Grubu hissedarlarına operasyon

Asya Katılım Bankası AŞ’nin A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ’nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya’nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan zanlılardan 2’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.